Recht, Zahlungsverkehr: Die Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz - Gezielt erkennen - angemessen reagieren
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Von Händler/Antiquariat, Agrios-Buch [57449362], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Der Geldwäschebeauftragte wird in seiner täglichen Arbeit immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert, bei denen er entscheiden muss, ob es sich um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handeln könnte und damit um einen strafrechtlich relevanten Geschäftsvorfall. Hier gibt das Buch wertvolle Hilfestellung - vom Erstellen einer Verdachtsmeldung bis zum Aufbau eines internen Meldewesens, um die gesetzlichen Pflichten aus 11 Abs. 1 GwG zu erfüllen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Verdachtsmeldung ein. Die zweite Auflage berücksichtigt die Änderungen, die sich aus dem 'Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention' ergeben. 246 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, sparbuchladen [52968077], Göttingen, Germany.
- Als Geldwäschebeauftragter Ihres Institutes unterliegen Sie nach dem GwG der Pflicht zur Erstattung einer Verdachtsanzeige bei undurchsichtigen Geschäftsvorfällen. Von dem Verdacht der Geldwäsche bis hin zur Verdachtsanzeige ist es aber ein weiter Weg. Bei diesem gesamten Prozess leistet Ihnen diese Publikation eine wertvolle Hilfestellung. Sie beinhaltet alle rechtlichen Normen, die für Sie relevant sind, sie hilft Ihnen, Verdachtsfälle zu erkennen, ein internes Verdachtsmeldewesen aufzubauen und rechtsgültige Verdachtsanzeigen zu erstellen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Anzeige ein. Abgerundet werden die Ausführungen durch die Schilderung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele. 246 pp. Deutsch.

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Syndikat Buchdienst, [4235284].
Der Geldwäschebeauftragte wird in seiner täglichen Arbeit immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert, bei denen er entscheiden muss, ob es sich um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handeln könnte und damit um einen strafrechtlich relevanten Geschäftsvorfall.Hier gibt das Buch wertvolle Hilfestellung - vom Erstellen einer Verdachtsmeldung bis zum Aufbau eines internen Meldewesens, um die gesetzlichen Pflichten aus 11 Abs. 1 GwG zu erfüllen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Verdachtsmeldung ein. Die zweite Auflage berücksichtigt die Änderungen, die sich aus dem "Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention" ergeben.BIOGRAFIE Diergarten, Achim: Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München. Taschenbuch / Paperback.

Von Händler/Antiquariat, Petra Gros [1048006], Koblenz, Germany.
344 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 630.

Von Händler/Antiquariat, Petra Gros [1048006], Koblenz, ., Germany.
344 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: de Gewicht in Gramm: 630.

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Von Händler/Antiquariat, axeldm.
Broschiert, Ausgabe: 3., Aufl. Label: Deutscher Sparkassen Verlag, Deutscher Sparkassen Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2006-12-19, Studio: Deutscher Sparkassen Verlag, Verkaufsrang: 3926160.

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Von Händler/Antiquariat, axeldm.
Broschiert, Ausgabe: 3., Aufl. Label: Deutscher Sparkassen Verlag, Deutscher Sparkassen Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2006-12-19, Studio: Deutscher Sparkassen Verlag, Verkaufsrang: 4870824.

Petra Gros, [3076014].
344 Seiten BroschiertDer Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch ordnungsgemäß entwidmet.

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Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., überarbeitete Auflage. Label: Deutscher Sparkassenvlg.G, Deutscher Sparkassenvlg.G, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-06-01, Studio: Deutscher Sparkassenvlg.G, Verkaufsrang: 4545585.

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Von Händler/Antiquariat, ---SuperBookDeals---.
Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., überarbeitete Auflage. Label: Deutscher Sparkassenvlg.G, Deutscher Sparkassenvlg.G, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-06-01, Studio: Deutscher Sparkassenvlg.G, Verkaufsrang: 4545585.