Risikobasierte Geldwäsche-Prävention: Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten (Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision)
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Von Händler/Antiquariat, Rhein-Team Lörrach Ivano Narducci e.K. [57451429], Lörrach, Germany.
Neuware - Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor - Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation - Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten - Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten. 247 pp. Deutsch.

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Trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Geldwäsche-Prävention offen. Mit diesem Leitfaden von Michael Berndt gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient. Schwerpunkte sind u. a: risikobasierter Überwachungsansatz, Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation, Prüffelder zur Beurteilung der neu, Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der JahresabschlussprüfungEin Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.

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Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor - Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation - Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten - Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten. Lieferzeit 1-2 Werktage.

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Risikobasierte Geldwäsche-Prävention: Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor - Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation - Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten - Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten. Buch.

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