Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken (C.F. Müller Wirtschaftsrecht) (German Edition)
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Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: ? Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten ? Jährliche Risikoanalyse nach § 5 GwG ? Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten ? Transaktionsmonitoring nach § 25h Abs. 2 KWG ? Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO ? Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG ? Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung ? Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen ? Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos ? Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung ? Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreichh Sofort per Download lieferbar Lieferzeit 1-2 Werktage.

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Erscheinungsdatum: 24.09.2020, Einband: Gebunden, Titelzusatz: Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken, C.F. Müller Wirtschaftsrecht, Auflage: 2/2020, Autor: Alten, Klaus/Covill, Laura/Dunjic, Ivan u a, Übersetzer: Alten, Klaus/Covill, Laura/Dunjic, Ivan u a, Herausgeber: Bernhard Gehra/Norbert Gittfried/Georg Lienke, Verlag: C.F. Müller Verlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: EU-Geldtransferverordnung // Geldwäsche // Geldwäsche Richtlinie // Geldwäschebeauftragter // Geldwäschegesetz // Geldwäscheprävention // GwG // Terrorismusfinanzierung // 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, Produktform: Gebunden/Hardback, Umfang: LI, 659 S., Seiten: 659, Format: 4 x 24.6 x 18.1 cm, Gewicht: 1339 gr, Verkäufer: averdo.

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Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: •Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten •Jährliche Risikoanalyse nach § 5 GwG •Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten •Transaktionsmonitoring nach § 25h Abs. 2 KWG •Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO •Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG •Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung •Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen •Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos •Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung •Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreichh, Kindle Ausgabe, Ausgabe: 1, Format: Kindle eBook, Label: C.F. Müller, C.F. Müller, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2019-05-16, Freigegeben: 2019-05-16, Studio: C.F. Müller.

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldw?scherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldw?schebeauftragten Jährliche Risikoanalyse nach 5 GwG Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten Transaktionsmonitoring nach 25h Abs. 2 KWG Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO Kontenabrufverfahren nach 24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, "sterreichh, Ebook.

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Jährliche Risikoanalyse nach 5 GwG Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten Transaktionsmonitoring nach 25h Abs. 2 KWG Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO Kontenabrufverfahren nach 24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Ebook.

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Redactor: Gehra, Bernhard, Redactor: Gittfried, LL.M., Norbert, Redactor: Lienke, LL.M., Georg, C.F. Müller, Versión Kindle, Ausgabe: 2, Publiziert: 2020-09-28T00:00:00.000Z, Produktgruppe: Compra de libro digital, Format: eBook Kindle.

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Redactor: Gehra, Bernhard, Redactor: Gittfried, LL.M., Norbert, Redactor: Lienke, LL.M., Georg, C.F. Müller, Versión Kindle, Ausgabe: 1, Publiziert: 2019-05-16T00:00:00.000Z, Produktgruppe: Compra de libro digital, Format: eBook Kindle.

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019 Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung Kontenabrufverfahren nach 24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Ebook.

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C.F. Müller, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., überarbeitete Auflage 2020, Publiziert: 2020-09-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Verkaufsrang: 29965.

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C.F. Müller, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., überarbeitete Auflage 2020, Publiziert: 2020-09-24T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Verkaufsrang: 965.