Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore. Nuova ediz.
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Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore. Nuova ediz. (2020)
~IT NWISBN: 9788844912116 bzw. 8844912112, vermutlich in Italienisch, Libreria universitaria, neu.
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La normativa antiriciclaggio nel corso degli ultimi anni ha visto una progressiva evoluzione con ladozione, e conseguente recepimento, della iv e della v direttiva ue e con i relativi provvedimenti di banca d'italia, principalmente in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli, comunicazioni oggettive, conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.tali revisioni e modifiche richiamano lattenzione, tanto dellintermediario quanto delloperatore, su una pi puntuale cultura e consapevolezza dei fenomeni specifici (riciclaggio, autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo) ma anche sui relativi reati presupposto, prevalentemente di natura economico-finanziaria: proprio lintegrazione tra awareness e modello organizzativo consente di declinare gli obblighi previsti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, al fine di essere compliant alle regole e in grado non solo di conoscere le nuove norme ma anche di saperle applicare nel quotidiano svolgimento delle attivit.ledizione 2020, nel tener conto delle rilevanti novit normative, affronta con linguaggio piano e immediato i diversi aspetti applicativi degli obblighi antiriciclaggio contribuendo allobiettivo di innalzare il livello di attenzione indispensabile per la puntuale applicazione delle norme e per la corretta valutazione dei rischi.prefazioneclaudio clementenota metodologicaparte prima - i reati economici e finanziari1. il riciclaggio1.1 introduzione1.2 i reati economici e finanziari e limbuto del riciclaggio1.3 il sistema di repressione e di prevenzione1.4 il riciclaggio1.5 il riciclaggio e lautoriciclaggio1.6 il sistema di prevenzione finanziariaparte seconda - il quadro regolamentare1. disposizioni di carattere generale1.1 introduzione1.2 la v direttiva antiriciclaggio1.3 il decreto di recepimento della iv direttiva1.4 principali aspetti del quadro normativo regolamentare antiriciclaggio 1.4.1 le autorit 1.4.2 il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 2. aspetti organizzativi2.1 introduzione2.2 i presidi organizzativi minimi2.3 principi per la definizione dellassetto organizzativo2.4 la funzione antiriciclaggio2.5 scadenze e tempisticheparte terza - gli obblighi1. ladeguata verifica della clientela1.1 ladeguata verifica della clientela secondo lapproccio basato sul rischio 1.1.1 lapproccio basato sul rischio: le novit del provvedimento di banca ditalia 1.1.2 criteri generali e fonti informative utili per l'approccio basato sul rischio 1.1.3 criteri per la valutazione del rischio concernenti il cliente 1.1.4 le fonti informative utili 1.1.5 la profilatura della clientela 1.1.6 la definizione del sistema di profilatura1.2 ladeguata verifica della clientela. introduzione 1.2.1 quando effettuare ladeguata verifica della clientela 1.2.2 come effettuare ladeguata verifica della clientela 1.2.3 contenuto degli obblighi, 6979358577987309384.
La normativa antiriciclaggio nel corso degli ultimi anni ha visto una progressiva evoluzione con ladozione, e conseguente recepimento, della iv e della v direttiva ue e con i relativi provvedimenti di banca d'italia, principalmente in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli, comunicazioni oggettive, conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.tali revisioni e modifiche richiamano lattenzione, tanto dellintermediario quanto delloperatore, su una pi puntuale cultura e consapevolezza dei fenomeni specifici (riciclaggio, autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo) ma anche sui relativi reati presupposto, prevalentemente di natura economico-finanziaria: proprio lintegrazione tra awareness e modello organizzativo consente di declinare gli obblighi previsti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, al fine di essere compliant alle regole e in grado non solo di conoscere le nuove norme ma anche di saperle applicare nel quotidiano svolgimento delle attivit.ledizione 2020, nel tener conto delle rilevanti novit normative, affronta con linguaggio piano e immediato i diversi aspetti applicativi degli obblighi antiriciclaggio contribuendo allobiettivo di innalzare il livello di attenzione indispensabile per la puntuale applicazione delle norme e per la corretta valutazione dei rischi.prefazioneclaudio clementenota metodologicaparte prima - i reati economici e finanziari1. il riciclaggio1.1 introduzione1.2 i reati economici e finanziari e limbuto del riciclaggio1.3 il sistema di repressione e di prevenzione1.4 il riciclaggio1.5 il riciclaggio e lautoriciclaggio1.6 il sistema di prevenzione finanziariaparte seconda - il quadro regolamentare1. disposizioni di carattere generale1.1 introduzione1.2 la v direttiva antiriciclaggio1.3 il decreto di recepimento della iv direttiva1.4 principali aspetti del quadro normativo regolamentare antiriciclaggio 1.4.1 le autorit 1.4.2 il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 2. aspetti organizzativi2.1 introduzione2.2 i presidi organizzativi minimi2.3 principi per la definizione dellassetto organizzativo2.4 la funzione antiriciclaggio2.5 scadenze e tempisticheparte terza - gli obblighi1. ladeguata verifica della clientela1.1 ladeguata verifica della clientela secondo lapproccio basato sul rischio 1.1.1 lapproccio basato sul rischio: le novit del provvedimento di banca ditalia 1.1.2 criteri generali e fonti informative utili per l'approccio basato sul rischio 1.1.3 criteri per la valutazione del rischio concernenti il cliente 1.1.4 le fonti informative utili 1.1.5 la profilatura della clientela 1.1.6 la definizione del sistema di profilatura1.2 ladeguata verifica della clientela. introduzione 1.2.1 quando effettuare ladeguata verifica della clientela 1.2.2 come effettuare ladeguata verifica della clientela 1.2.3 contenuto degli obblighi, 6979358577987309384.
Daten vom 30.09.2022 03:02h
ISBN (andere Schreibweisen): 88-449-1211-2, 978-88-449-1211-6
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